مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

2,526
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,542
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ابعاد حقوقی پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)

صفحات

 صفحه شروع 50 | صفحه پایان 78

چکیده

 زمینه و هدف: تحقیق حاضر به بررسی بسترهای قانونی موردنیاز پیوستن ایران به اف. ای. تی. اف پرداخته است. بحث پیوستن یا نیپوستن ایران به اف. ا. ی. تی. اف از موضوعات مهمی که در سال های اخیر محل اختلاف نظر جدی موافقان و مخالفان بوده است. سوال اساسی که در این خصوص مطرح و موردبررسی قرار گرفته این است که پیوستن ایران به اف. ای. تی. اف دارای چه منافع و چه معایبی است و اساس بسترهای حقوقی لازم برای پیوستن ایران به اف. ای. تی. اف فراهم بوده و در نظام حقوقی ایران در خصوص مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم قوانین لازم تدوین شده است و قوانین مصوب چگونه قابل ارزیابی است؟ روش تحقیق: در این مقاله, نگارندگان با روش تحلیلی – توصیفی به تبیین و ارزیابی ایمن سازی کودکان از آسیب ها و تهدیدات فضای سایبر با تأکید بر اقدامات پلیس بینا لملل پرداخته اند. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های تحقیق حاضر بیانگر این امر است که عضویت ایران در اف. ای. تی. اف زمینه های لازم برای اطمینان سرمایه گذاران خارجی در خصوص شفافیت نظام بانکی ایجاد کرده و می تواند مشوق و اطمینان و اعتماد لازم برای سرمایه گذارن خارجی در این خصوص فراهم نماید. برای عضویت در گروه اقدام مالی, در ابتدا باید قوانینی در جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی در کشوری که می خواهد وارد گروه اقدام مالی شود به تصویب برسد یا اگر این قوانین در آن کشورها وجود دارد باید دارای استانداردهای گروه اقدام مالی باشد. تصویب یا استاندارسازی این دسته از قوانین به این علت است که زیرساخت های مناسب برای انجام توصیه های گروه اقدام مالی در کشور عضو فراهم شود. در ایران نیز هم قانون مبارزه با پولشویی و هم قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به عنوان بسترهای حقوقی لازم برای عضویت ایران در اف. ای. تی. اف فراهم است هرچند قوانین مورد اشاره ممکن است با نارسایی هایی مواجه باشند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    حسینی احمدفداله، سیدمحمد، جعفرقلی خانی، ابوالفضل، و بلوردی، طیبه. (1399). ابعاد حقوقی پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF). مطالعات بین المللی پلیس، 11(42 )، 50-78. SID. https://sid.ir/paper/385838/fa

    Vancouver: کپی

    حسینی احمدفداله سیدمحمد، جعفرقلی خانی ابوالفضل، بلوردی طیبه. ابعاد حقوقی پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF). مطالعات بین المللی پلیس[Internet]. 1399؛11(42 ):50-78. Available from: https://sid.ir/paper/385838/fa

    IEEE: کپی

    سیدمحمد حسینی احمدفداله، ابوالفضل جعفرقلی خانی، و طیبه بلوردی، “ابعاد حقوقی پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)،” مطالعات بین المللی پلیس، vol. 11، no. 42 ، pp. 50–78، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/385838/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button