مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

804
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

4,492
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

مبانی حقوقی پولشویی در نظام بانکی ایران

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

چکیده

 پولشویی پدیده ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته وفراملی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه میباشد که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می کنند, ارتکاب میابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه داده میشوند. همچنین در این مقاله به برخی از قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی که در سال 1381 توسط هیات وزیران تصویب شده و با قید یک فوریت برای طی تشریفات قانونی به مجلس داده شده پرداخته شد. شایان ذکر است بیشتر قوانین اشاره شده در این مقاله در حوزه نظام بانکی بوده. است.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    APA: کپی

    نیکنام، محمدرضا، و بیدخوری، نعیمه. (1396). مبانی حقوقی پولشویی در نظام بانکی ایران. کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانی. SID. https://sid.ir/paper/896714/fa

    Vancouver: کپی

    نیکنام محمدرضا، بیدخوری نعیمه. مبانی حقوقی پولشویی در نظام بانکی ایران. 1396. Available from: https://sid.ir/paper/896714/fa

    IEEE: کپی

    محمدرضا نیکنام، و نعیمه بیدخوری، “مبانی حقوقی پولشویی در نظام بانکی ایران،” presented at the کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانی. 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/896714/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.

    • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button