مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

5,941
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,341
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحصیل مال از طریق نامشروع در پرتو مقررات پولشویی

صفحات

 صفحه شروع 397 | صفحه پایان 417

چکیده

تحصیل مال از طریق نامشروع, که در سال 1367 به موجب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا, اختلاس و کلاهبرداری جرم انگاری شده بود, برای بار دوم در قانون مبارزه با پولشویی, اصلاحی 1397, به شرح تبصره 3 ماده 2 پیش بینی شده است. این تبصره, البته مغایر با مفاد قانون تشدید نبوده و هر کدام از این ها در شرایط خاصی قابل اعمال می باشند. تحصیل مال از طریق نامشروع در قانون تشدید, بنا بر تفسیر غایی فقط توسط اشخاص برخوردار از امتیازهای دولتی قابل ارتکاب بوده و به سایر افراد تسری ندارد. مفاد تبصره 3 ماده 2 قانون پولشویی نیز در شرایطی قابل اعمال است که «ظن نزدیک به علم» به تحصیل نامشروع مال وجود داشته و مشروعیت تحصیل ثابت نگردد. در این مورد, این ظن قوی تقویت می شود که مال به احتمال قوی حاصل یک رفتار مجرمانه است, اما نوع رفتار مجرمانه برای قاضی محرز نیست. چنانچه ثابت شود, مال خود ثمره ارتکاب جرم مشخصی است, تحصیل این اموال با علم و اطلاع پولشویی محسوب شده و از شمول تبصره مذکور خارج است. اگر احراز گردد مال نتیجه ارتکاب جرم نبوده و ناشی از یک تخلف حقوقی یا عدول از مقررات قانونی می باشد, اتهام تحصیل نامشروع قابل پذیرش نخواهد بود. مفاد تبصره 3 اموالی را دربرمی گیرد که منشا مشروع آن ها با توجه به افزایش ناگهانی و نامتعارف دارایی با تردید جدی روبه رو بوده و در این صورت, با توجه به «ظن نزدیک به علم» فرض بر این گذاشته می شود که مال از رهگذر ارتکاب جرم به دست آمده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    رستمی، هادی. (1398). تحصیل مال از طریق نامشروع در پرتو مقررات پولشویی. مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، 49(2 )، 397-417. SID. https://sid.ir/paper/260732/fa

    Vancouver: کپی

    رستمی هادی. تحصیل مال از طریق نامشروع در پرتو مقررات پولشویی. مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی[Internet]. 1398؛49(2 ):397-417. Available from: https://sid.ir/paper/260732/fa

    IEEE: کپی

    هادی رستمی، “تحصیل مال از طریق نامشروع در پرتو مقررات پولشویی،” مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، vol. 49، no. 2 ، pp. 397–417، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/260732/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button