مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

4,058
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,572
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش بانکداری الکترونیکی در پولشویی و روش های مقابله با آن

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 42

چکیده

 امروزه تحول شگرفی که در نظام پولی و بانکی جهانی به واسطه انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده, آثار عمیقی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد گذاشته و همزمان حوزه مقررات ضد پولشویی کنونی را با چالش جدیدی مواجه کرده است. دسترسی به بانکداری الکترونیکی و شبکه های اینترنتی, حاشیه امن مناسبی را در اختیار پولشویان قرار داده است. این مقاله درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که بانکداری الکترونیکی چه تاثیری بر فرایند پولشویی دارد. با این فرضیه که بانکداری الکترونیکی موجب تسهیل ارتکاب جرم پولشویی گردیده, روش های جدیدی را جهت ارتکاب این جرم پدید آورده است, با بررسی تجارت و بانکداری الکترونیکی و ویژگی ها این دو, شیوه های پولشویی الکترونیکی, فنون رایج و مدرن برای ارتکاب پولشویی الکترونیکی مطرح و فرایند پولشویی سنتی با پولشویی مدرن مورد مقایسه واقع شده است. در همین راستا توصیه های گروه کار اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی الکترونیکی مطرح می شود. نتیجه آن که آن که فناوری اطلاعات و ارتباطات اگر در بستری ناامن ارائه شود, می تواند با گسترش و تحول پولشویی, شیوه های ارتکاب آن را توسعه دهد و تسهیل کند. بنابراین, ضرورت دارد که در تدوین سیاست اقتصادی, مالی و جنایی این موضوع مد نظر قرار گیرد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    حبیب زاده، محمدجعفر، و میرمجیدی هشجین، سیده سپیده. (1390). نقش بانکداری الکترونیکی در پولشویی و روش های مقابله با آن. پژوهش های حقوق تطبیقی (مدرس علوم انسانی)، 15(1 (71))، 23-42. SID. https://sid.ir/paper/480216/fa

    Vancouver: کپی

    حبیب زاده محمدجعفر، میرمجیدی هشجین سیده سپیده. نقش بانکداری الکترونیکی در پولشویی و روش های مقابله با آن. پژوهش های حقوق تطبیقی (مدرس علوم انسانی)[Internet]. 1390؛15(1 (71)):23-42. Available from: https://sid.ir/paper/480216/fa

    IEEE: کپی

    محمدجعفر حبیب زاده، و سیده سپیده میرمجیدی هشجین، “نقش بانکداری الکترونیکی در پولشویی و روش های مقابله با آن،” پژوهش های حقوق تطبیقی (مدرس علوم انسانی)، vol. 15، no. 1 (71)، pp. 23–42، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/480216/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button