مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

580
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,098
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه قوانین وراهکارهای حقوقی مبارزه با پولشویی در نظام حقوقی ایران وانگلیس

صفحات

 صفحه شروع 451 | صفحه پایان 483

چکیده

 مقاله حاضر به بررسی ومقایسه قوانین وآئین نامه های ضد پولشویی, نهادهاوسازمان های پیشرودرمبارزه با پولشویی دراین دو کشورمی پردازد, درایران جدای ازاصل42قانون اساسی, قوانین؛ مبارزه بامواد مخدر(1367), مبارزه باقاچاق کالا و ارز (1374), تصویب کنوانسیون وین(1370)پیوستن به کنوانسیون پالرمو(1380), تصویب قانون مبارزه با پولشویی (1386) و آئین نامه اجرایی مبارزه باپولشویی(1388), قانون جدیدمبارزه باموادمخدر(1381), مجازات مرتکبین به ارتشاء, اختلاس (1365), مبارزه باتامین مالی تروریسم(1395)وآخرین مصوبه آن؛ لایحه الحاقی به ماده14قانون پولشویی در15فصل و158 ماده, 164بند و214تبصره (22/7/1398) و بیش از30دستورالعمل وآئین نامه ازسوی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات مالی واعتباری ودرانگلیس, قوانین؛ جرایم مربوط به مواد مخدر(1987), جلوگیری ازتروریسم (1989), مقررات راجع به پولشویی(1993), همکاری بین المللی درزمینه عدالت کیفری(1990), قاچاق موادمخدر(1994)عوایدناشی ازجرم دراسکاتلند(1995), قانون عدالت کیفری(1987), وآخرین مورد؛ آژانس ملی جرم وجنایت(2013)وچندین نهادمختلف دیگرمثل؛ موسسات حسابداری ورفتارمالی, درآمد گمرکی, شورای باروغیره درانگلیس؛ که همه قوانین مذکور, ازمهمترین قوانین دوکشوردرزمینه مبارزه باپولشویی است. که به نظر می رسد قوانین مصوب در ایران از نظر مقابله با پولشویی نسبت به کشورهای همسایه پیشروتر وحتی نسبت به قوانین موجود در انگلیس مترقی تراست. مشکل نظام حقوقی ایران در اجرای آن به چشم می خورد.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    APA: کپی

    سلیمانی تبار، مهدی. (1399). مقایسه قوانین وراهکارهای حقوقی مبارزه با پولشویی در نظام حقوقی ایران وانگلیس. قانون یار، 4(14 )، 451-483. SID. https://sid.ir/paper/524617/fa

    Vancouver: کپی

    سلیمانی تبار مهدی. مقایسه قوانین وراهکارهای حقوقی مبارزه با پولشویی در نظام حقوقی ایران وانگلیس. قانون یار[Internet]. 1399؛4(14 ):451-483. Available from: https://sid.ir/paper/524617/fa

    IEEE: کپی

    مهدی سلیمانی تبار، “مقایسه قوانین وراهکارهای حقوقی مبارزه با پولشویی در نظام حقوقی ایران وانگلیس،” قانون یار، vol. 4، no. 14 ، pp. 451–483، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/524617/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button