مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

673
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

578
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رویکرد ریسک مدار سیاست جنایی در برابر پول شویی

صفحات

 صفحه شروع 127 | صفحه پایان 152

چکیده

 مبارزه با پول شویی, به عنوان یکی از جرایم فراملی, نیازمند کاربست اقداماتی در سطح بین المللی است. این امر از رهگذر تصویب برخی کنوانسیون ها و اسناد با اتخاذ راهبردهای کنشی و واکنشی در برابر پول شویی, در دستور کار جامعه بین المللی قرار گرفته است. سیاست گذاری های بین المللی در برابر پول شویی همسو با آموزه های مدیریت ریسک در صدد اتخاذ راهکارهای کنترلی است. در این میان آنچه اهمیت بسیاری دارد اطلاعات مالی است که سبب شده «واحدهای اطلاعات مالی» کشورها نقش بسیار مهمی در مدیریت ریسک پول شویی برعهده داشته باشند. در این راستا با ایجاد گروهی فراملی, تحت عنوان گروه اگمونت (Egmont Group), تلاش شده تا کارایی واحدهای اطلاعات مالی افزایش یابد. این امر به دلیل نقش منحصر به فرد ساختار مزبور در ارزیابی ریسک و ترسیم نیم رخ جنایی در خصوص جرایم مالی-اقتصادی و تنظیم سیاست های متناسب جهت پیشگیری از این جرایم در برنامه های ضد پول شویی است. بدین ترتیب در پژوهش پیش رو, با نگاهی فراملی, به بررسی رویکرد ریسک مدار سیاست جنایی در برابر پو ل شویی پرداخته می شود.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    شاملو، باقر، و خلیلی پاجی، عارف. (1399). رویکرد ریسک مدار سیاست جنایی در برابر پول شویی. پژوهش نامه حقوق کیفری، 11(1 (پیاپی 21) )، 127-152. SID. https://sid.ir/paper/382888/fa

    Vancouver: کپی

    شاملو باقر، خلیلی پاجی عارف. رویکرد ریسک مدار سیاست جنایی در برابر پول شویی. پژوهش نامه حقوق کیفری[Internet]. 1399؛11(1 (پیاپی 21) ):127-152. Available from: https://sid.ir/paper/382888/fa

    IEEE: کپی

    باقر شاملو، و عارف خلیلی پاجی، “رویکرد ریسک مدار سیاست جنایی در برابر پول شویی،” پژوهش نامه حقوق کیفری، vol. 11، no. 1 (پیاپی 21) ، pp. 127–152، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/382888/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا